Komunikat dla stowarzyszeń i fundacji

KOMUNIKAT DLA STOWARZYSZEŃ ORAZ FUNDACJI, JAKO INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą” nakłada na podmioty, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W załączeniu, Komunikat Starosty Cieszyńskiego oraz katalog wybranych obowiązków (pismo Generalnego Inspektora Informacji Finansowej).